Da die Kryptowährungskriminalität weiter zunimmt, hat das US-Justizministerium (DOJ) zwölf Personen wegen einer groß angelegten Krypto-Betrugsoperation angeklagt, die mehr als 263 Millionen US-Dollar an gestohlenen digitalen Vermögenswerten umfasst. Die Verdächtigen sind mit einem früheren Fall verbunden, in dem ein Gläubiger von Genesis beteiligt war. Die Betrüger sollen in diesem Fall 243 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten abgezweigt haben.
Gruppe mit Genesis-verbundenem Betrug in Kalifornien gefasst
Die Pressemitteilung des Justizministeriums besagte, dass die Verdächtigen, darunter sowohl US-Bürger als auch Ausländer, diese Woche in Kalifornien verhaftet wurden. Die gegen sie erhobenen Anklagepunkte umfassen organisierte Kriminalität, Drahtbetrug, Geldwäsche und Justizbehinderung. Diese Anklagepunkte resultieren aus einem Vorfall von 2024, bei dem eine Gruppe von Betrügern einen Gläubiger der mittlerweile nicht mehr existierenden Handelsfirma Genesis getäuscht hat.
Die Betrüger verwendeten soziale Manipulationstaktiken, um den Gläubiger zu imitieren und zu täuschen und Zugang zu sensiblen Konten zu erhalten. Laut den Informationen des Blockchain-Ermittlers ZachXBT hat die Gruppe 243 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten vom Gläubiger gestohlen.
Bemerkenswert ist, dass die gestohlene Krypto später über Mischdienste geleitet wurde, Tools, die verwendet werden, um die Herkunft und Bewegung von Kryptowährungen zu verschleiern. Diese Mixer helfen dabei, die Geldspur auf der Blockchain zu verwischen und es für Strafverfolgungsbehörden schwieriger zu machen, das Geld zu verfolgen.
Das Justizministerium beschrieb die Aktivitäten der Gruppe als eine koordinierte Verschwörung. Neben den Finanzverbrechen waren einige der Beschuldigten auch an physischen Einbrüchen in Häuser im Zusammenhang mit den Diebstählen beteiligt. Die Beamten haben gesagt, dass dieser Fall die wachsenden Verbindungen zwischen Cyberbetrug und realer Kriminalität widerspiegelt.
Es sei darauf hingewiesen, dass dies auf den Fersen eines weiteren großen Vorfalls in der Kryptowelt geschieht. Hacker haben kürzlich LockBit, eine Erpressergruppe, ins Visier genommen. Der Angriff hat mehr als 60.000 Bitcoin-Wallet-Adressen geleakt, die mit der Bande verbunden sind.
Coinbase meldet Insider-Verletzung, die mit Betrügern verbunden ist
Am selben Tag, an dem das US-Justizministerium die Anklagen veröffentlichte, enthüllte die Kryptobörse Coinbase ein großes Sicherheitsproblem, das ihre Mitarbeiter im Ausland betrifft. Laut der Börse haben Betrüger bestimmte Mitarbeiter bestochen, um Zugang zu vertraulichen Benutzerdaten zu erhalten.
Dieser Vorfall hat sensible Informationen offengelegt und könnte den Betrügern geholfen haben, Benutzer im Rahmen des Betrugsschemas ins Visier zu nehmen. Coinbase plant, betroffene Benutzer zu entschädigen und hat einen freiwilligen Zahlungsbereich zwischen 180 Millionen und 400 Millionen US-Dollar festgelegt und außerdem eine Belohnung von 20 Millionen US-Dollar für Informationen über diejenigen hinter der Erpressung angekündigt.
Das Unternehmen hat nicht bekannt gegeben, wie viele Benutzer betroffen waren, aber zugegeben, dass der Datenleck unbedeutend war.
Ähnlich hat Binance kürzlich einen Mitarbeiter suspendiert, der des Insiderhandels verdächtigt wird. Binance bestätigte, dass es in vollem Umfang mit den Behörden in der Gerichtsbarkeit des Mitarbeiters zusammenarbeitet, um laufende rechtliche Schritte zu unterstützen.
Basierend auf dem allgemeinen Eindruck zeigt dieser Vorfall die anhaltende Gefahr der Insiderbeteiligung an Kryptobetrug und -betrug auf. Darüber hinaus warnen die Behörden angesichts zunehmender Fälle von digitalem Diebstahl davor, dass die Betrüger immer raffinierter werden.
Das Justizministerium betonte, dass Untersuchungen wie diese die Entschlossenheit der Strafverfolgungsbehörden demonstrieren, mit der Kryptokriminalität Schritt zu halten und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. In diesem Zusammenhang hat das DOJ eine 20-jährige Haftstrafe für Alex Mashinsky, den ehemaligen CEO von Celsius wegen Marktmanipulation, beantragt. Mashinsky erhielt jedoch bereits Anfang dieses Monats nur eine 12-jährige Haftstrafe.
