Schlagwort: Finanzkriminalität

Umfrage zur AML- und CFT-Regulierung durch europäische BankenaufsichtDie Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA), eine unabhängige Regulierungsbehörde, die sich auf die Finanzstabilität im Bankensektor der Europäischen Union konzentriert, hat eine öffentliche Konsultation zu neuen Regeln zur Bekämpfung...

CoinDCX übernimmt Verwaltung von beschlagnahmten Vermögenswerten in IndienZum ersten Mal in der digitalen Vermögenswerte-Sparte Indiens hat die Enforcement Directorate (ED), die nationale Strafverfolgungs- und Wirtschafts­aufklärungs­behörde, eine digitale Vermögenswerte-Börse ernannt, um die Verwahrung von beschlagnahmten...