Sanktionen beherrschen 33% der illegalen Kryptoflüsse im Jahr 2024, sagen Analysten
2024 war ein Jahr des stetigen Wachstums für Kryptotransaktionen, wobei der Gesamtumfang auf 10,6 Billionen US-Dollar anstieg. Diese Zahlen zeigen jedoch auch, dass illegale Aktivitäten um 24% auf 45 Milliarden US-Dollar zurückgingen, was jetzt nur noch 0,4% des Gesamtvolumens ausmacht. Dies ist ein deutlicher Rückgang von 0,9% im Jahr 2023, wie TRM Labs berichtet.
In einem Blogbeitrag vom 18. Februar gab das Unternehmen für forensische Blockchain-Forschung bekannt, dass Transaktionen im Zusammenhang mit Sanktionen den größten Anteil an illegalen Kryptoflüssen ausmachten und 33% des Gesamtvolumens ausmachten. Gefolgt von blockierten Geldern mit 29% und Betrug und Betrug mit 24%.
Die Analysten erwarten, dass die Zahlen für das illegale Volumen im Laufe der Zeit steigen werden, da mehr Daten analysiert werden. Anfang 2024 schätzte das Unternehmen, dass illegale Transaktionen für 2023 bei 34,8 Milliarden US-Dollar lagen. Diese Zahl wurde jedoch auf 58,7 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 69%, nach oben korrigiert. Ebenso wurde die Schätzung für 2022 von 49,6 Milliarden US-Dollar auf 56,6 Milliarden US-Dollar angehoben.
## Der Anstieg von TRON in illegalen Transaktionen
Laut den Analysten bleibt TRON im Jahr 2024 die führende Blockchain in Bezug auf illegale Transaktionen mit 58%. Es wird von Ethereum (24%) und Bitcoin (12%) gefolgt. Obwohl es den Anschein hat, dass böswillige Akteure TRON zunehmend nutzen, angeblich aufgrund der niedrigen Gebühren, verzeichnete das Netzwerk auch den größten Rückgang an illegalen Aktivitäten mit einem Rückgang von 6 Milliarden US-Dollar.
Eine kürzlich veröffentlichte Meldung von crypto.news berichtete, dass spanische Behörden und die T3 Financial Crime Unit über 26 Millionen US-Dollar an Krypto eingefroren haben, die mit einem Geldwäschering in ganz Europa in Verbindung stehen. Diese Maßnahme wurde durch die Zusammenarbeit der T3 FCU – einem Team, das von TRON, Tether und TRM Labs unterstützt wird – mit der Guardia Civil Spaniens ermöglicht, um die mit der Gruppe verbundenen Krypto-Adressen zu verfolgen. Offizielle Stellen berichten, dass die Organisation Millionen bewegt hat, indem sie Bargeld in Krypto für illegale Zwecke umgewandelt hat.
Diese Operation markierte den größten Vermögensstopp der T3 FCU seit ihrer Einführung im Jahr 2024. Bisher hat das Team den Behörden geholfen, mehr als 126 Millionen US-Dollar an illegalem Krypto auf fünf Kontinenten zu beschlagnahmen. Tether-CEO Paolo Ardoino bezeichnete die Bemühungen als „ein Zeugnis für die Kraft der Blockchain“ im Kampf gegen Kriminalität und fügte hinzu, dass „diejenigen, die versuchen, Tether zu missbrauchen, erwischt werden“.
Die Bedeutung von Datenanalysen in der Kryptobranche
Zum Vergleich berichtete ein weiteres Unternehmen für Blockchain-Analytik, Chainalysis, im Januar, dass das illegale Kryptovolumen im Jahr 2024 fast 41 Milliarden US-Dollar erreicht hat. Das Unternehmen wies jedoch darauf hin, dass die Zahl um weitere 10 Milliarden US-Dollar steigen könnte, wenn weitere verdächtige Adressen aufgedeckt werden.
„Wir betrachten unsere Schätzung als Minimum oder ‚Boden‘ für das Volumen an illegalem Krypto und erwarten, dass die Zahlen mit der Zeit durch verzögerte Zuordnung und Berichterstattung steigen werden“, so TRM Labs.
Insgesamt zeigen diese Zahlen die Bedeutung von Datenanalysen und Zusammenarbeit in der Kryptowelt, um illegale Aktivitäten einzudämmen und die Integrität des Systems zu wahren.
