Nigeria hat eine neue Klage gegen Binance eingereicht und fordert 81,5 Milliarden Dollar von der globalen digitalen Vermögensbörse für wirtschaftliche Verluste und Steuernachzahlungen. Die nigerianischen Behörden und Binance waren seit einem Jahr in einen Rechtsstreit verwickelt. Die Börse wurde beschuldigt, wirtschaftliche Sabotage zu betreiben, Geldwäsche zu ermöglichen, Steuern zu hinterziehen, ohne Lizenz zu arbeiten und den Naira zum Absturz zu bringen.
Obwohl der Konflikt seit Ende 2024 deutlich abgekühlt schien, verlangen die nigerianischen Behörden nun, wie von Reuters berichtet, 79,5 Milliarden Dollar Strafe von Binance, weil die Börse angeblich die Wirtschaft des Landes sabotiert hat. Außerdem soll die Börse 2 Milliarden Dollar an Steuern nachzahlen, da sie seit 2019 ohne Lizenz oder Steuerzahlungen operiert.
In ihrer Gerichtseinreichung argumentieren die Behörden, dass Binance eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz im Land hatte und daher Unternehmenssteuern zahlen musste. Sie möchten, dass das Gericht die Börse anweist, rückwirkende Steuern seit 2022 zu zahlen, mit einem jährlichen Strafzins von 10% auf alle unbezahlten Beträge. Darüber hinaus wird ein Zinssatz von 26,75% auf unbezahlte Steuern gefordert, entsprechend dem Leitzinssatz der Zentralbank.
Binance hat einige der Anschuldigungen in der Vergangenheit bestritten, aber andere implizit zugegeben. Im Jahr 2024 wurde die Börse mit vier Anklagen wegen Steuerhinterziehung in Nigeria konfrontiert, aber sie wies sie zurück. Sie hat auch die gegen sie erhobenen Geldwäschevorwürfe der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) von Nigeria bestritten.
Allerdings hat sie nicht bestritten, fast fünf Jahre lang ohne Lizenz im größten digitalen Vermögensmarkt Afrikas tätig zu sein. Ihr Geschäftsmodell lautet jedoch „besser um Vergebung bitten als um Erlaubnis“. Diese Herangehensweise hat in den letzten Jahren zu Razzien geführt, wobei Gründer Changpeng Zhao für vier Monate aufgrund von Verstößen gegen die Geldwäschebestimmungen und des Betriebs ohne Lizenz in den USA hinter Gittern saß. Mehrere Aufsichtsbehörden weltweit untersuchen ebenfalls die Börse, wobei Frankreich die neueste ist, die eine Untersuchung ihrer Aktivitäten eingeleitet hat.
Der wegweisende Prozess in Nigeria beginnt nächste Woche, jedoch werden keine Binance-Vertreter an den Gerichtsverhandlungen teilnehmen.
$150 Millionen Bestechung: Binance’s Gambaryan und nigerianische Beamte tauschen Vorwürfe aus
Nur wenige Tage bevor die nigerianische Regierung ihre Klage über 81,5 Milliarden Dollar einreichte, entfachte Binance-Manager Tigran Gambaryan seinen Streit mit den Behörden des Landes über eine angebliche Bestechung in Höhe von 150 Millionen Dollar. Gambaryan, der die finanziellen Compliance-Bemühungen an der Börse leitet, wurde 2024 in Nigeria für acht Monate festgehalten, da die Regierung behauptete, Untersuchungen gegen Binance durchzuführen. Sein Fall wurde zu einer diplomatischen Angelegenheit, wobei amerikanische Gesetzgeber und Diplomaten sich dafür einsetzten, seine Freilassung zu erwirken. Die Regierung entließ schließlich den ehemaligen Beamten des Internal Revenue Service (IRS) im Oktober und ließ die Geldwäschevorwürfe gegen ihn fallen.
In seinem ersten umfassenden Interview behauptete Gambaryan, dass nigerianische Regierungsbeamte eine Bestechung in Höhe von 150 Millionen Dollar gefordert hatten, um ihn freizulassen. Dies ist nicht das erste Mal, dass dieser Vorwurf erhoben wurde; im vergangenen Jahr erhob Binance-CEO Richard Teng ähnliche Vorwürfe, die die Regierung als Ablenkung vom Rechtsstreit abtat.
In einem Interview mit WIRED behauptete Gambaryan, dass nigerianische Beamte die Bestechung verlangt hatten, die in digitalen Vermögenswerten gezahlt werden sollte, um die rechtlichen Probleme der Börse aus der Welt zu schaffen. „Wie Sie vielleicht bereits wissen, endete dies damit, dass sie eine Bestechung in Höhe von 150 Millionen Dollar verlangten, die in Kryptowährung in ihre persönlichen Geldbörsen gezahlt werden sollte. Ein Mickey-Maus-Betrieb par excellence“, schrieb Gambaryan in den sozialen Medien.
Die nigerianische Regierung wies die Anschuldigungen schnell zurück. In ihrer Stellungnahme behauptete die Regierung besorgt zu sein über „die ungeheuerlichen Anschuldigungen, Fehlinformationen und diffamierenden Aussagen“, die Gambaryan gemacht hatte und die sie als erfunden bezeichnete.
Im Gegenzug erhob die Regierung auch ihre eigenen Bestechungsvorwürfe und behauptete, dass Binance versucht habe, Gambaryans Freilassung durch Zahlungen an die Beamten zu erwirken. „Die Regierung lehnte Binance’s Angebot einer Anzahlung von 5 Millionen Dollar im Austausch für die Freiheit von Herrn Gambaryan ab, zugunsten einer vorteilhafteren Vereinbarung mit der amerikanischen Regierung“, hieß es in der Erklärung des Informationsministers Mohammed Idris.
Ohne die Einzelheiten der Vereinbarung zu enthüllen, erklärte der Minister, dass sie „konkrete Vorteile für Nigeria“ von der US-Regierung erbracht habe. „Wir lehnen die Vergeltungsanschuldigungen von Herrn Gambaryan gegen nigerianische Beamte, die in seinem Fall involviert waren, kategorisch ab und fordern die Öffentlichkeit auf, diese falschen Anschuldigungen vollständig zu ignorieren.“
