CoinDCX übernimmt Verwaltung von beschlagnahmten Vermögenswerten in Indien
Zum ersten Mal in der digitalen Vermögenswerte-Sparte Indiens hat die Enforcement Directorate (ED), die nationale Strafverfolgungs- und Wirtschaftsaufklärungsbehörde, eine digitale Vermögenswerte-Börse ernannt, um die Verwahrung von beschlagnahmten „Kryptowährungen“ zu übernehmen.
Die ED hat CoinDCX mit der Verantwortung betraut, die Vermögensverfallverwaltung zu übernehmen und eine sichere Verwahrungsinfrastruktur für die Aufbewahrung und Überwachung dieser Vermögenswerte bereitzustellen. Diese Partnerschaft soll eine konforme und sichere Lösung für die Handhabung beschlagnahmter Vermögenswerte gewährleisten, wie CoinDCX in einer per E-Mail versandten Erklärung bekannt gab.
Im Juli 2024 listete CoinDCX, Indiens erste digitale Währung-Einhorn, das BSV-Token zum Handel auf seiner Plattform auf, was es den Nutzern ermöglicht, mehr Möglichkeiten zum Kaufen, Verkaufen und Handeln von BSV zu haben. Mit etwa 15 Millionen registrierten Nutzern von CoinDCX markiert die Auflistung eine signifikante Expansion in den indischen Markt für BSV und zeigt sein Potenzial und die Möglichkeiten in der Region.
„Tief geehrt, bekannt zu geben, dass CoinDCX der Enforcement Directorate (ED) bei der Verwaltung der Verwahrung von beschlagnahmten Vermögenswerten hilft“, sagte Sumit Gupta, Mitbegründer von CoinDCX.
„CoinDCX wird ein spezialisiertes Team einsetzen, das in fortgeschrittenen Sicherheitsprotokollen geschult ist, und wird der ED helfen, beschlagnahmte Vermögenswerte in Multi-Signatur- und Multi-Party-Computation (MPC)-Wallets zu speichern. Multi-Signatur-Wallets erfordern mehrere Schlüssel für Abhebungen, während MPC-Wallets einen privaten Schlüssel in mehrere Fragmente über verschiedene Geräte verteilen“, erklärte Gupta.
„Basierend auf unseren über 7 Jahren Betrieb in Indien werden wir die bestmögliche Sicherheit, Compliance-Lösungen und unvergleichliche Expertise im Management digitaler Vermögenswerte bieten! Dies ist unser kleiner Beitrag zum Nationenaufbau und zur Schaffung eines sichereren Ökosystems für digitale Vermögenswerte“, fügte Gupta hinzu.
Die ED hat starke Maßnahmen ergriffen, um digitale Vermögenswerte-Betrug in mehreren Städten Indiens anzugehen und zu zerschlagen. Mit dem zunehmenden Anstieg von Finanzverbrechen in der digitalen Vermögenswerte-Sparte hat die Behörde ihre Operationen signifikant verstärkt, um betrügerische Aktivitäten zu untersuchen und zu bekämpfen. Diese Bemühungen sind Teil einer umfassenderen Strategie, um sicherzustellen, dass die Märkte für digitale Vermögenswerte sicher bleiben und illegale Schemata, die arglose Investoren ausnutzen, schnell identifiziert und gestoppt werden. Durch diese Durchsuchungen zielt die ED darauf ab, die finanzielle Integrität zu wahren und das öffentliche Interesse in der rasant wachsenden digitalen Wirtschaft des Landes zu schützen.
Die ‚Krypto‘-Beschlagnahmungen
In einer der bedeutendsten digitalen Vermögenswerte-Beschlagnahmungen Indiens hat die ED letzten Monat Vermögenswerte im Wert von 1.646 Crore Rupien eingefroren, im Rahmen einer Untersuchung des massiven 2,4 Milliarden Dollar BitConnect-Betrugs. Der Hauptverdächtige, Satish Kumbhani, wurde 2022 in den Vereinigten Staaten angeklagt. Gerichtsakten zeigen, dass Satish Kumbhani (36) aus Hemal, Indien, und der Gründer von BitConnect, Investoren mit dem „Lending Program“ des Unternehmens getäuscht hat.
Kumbhani und seine Komplizen bewarben BitConnects behauptete proprietäre Technologie, darunter den „BitConnect Trading Bot“ und die „Volatility Software“, als Werkzeuge, die angeblich in der Lage waren, erhebliche Gewinne und garantierte Renditen zu erzielen, indem sie die Gelder der Investoren nutzten, um auf Schwankungen im digitalen Währungsmarkt zu handeln. Die Anklage behauptet jedoch, dass BitConnect als Schneeballsystem fungierte, das Geld von neuen Investoren verwendete, um Renditen an frühere zu zahlen.
In einer parallelen Entwicklung führte die ED auch Razzien in Delhi, Jaipur und Mumbai im Rahmen einer Untersuchung in einem Fall von digitalen Vermögenswerte-Betrug durch. Der Fall betraf Chirag Tomar, einen 31-jährigen Inder, der in den USA zu fünf Jahren verurteilt wurde. Berichten zufolge hat ein Bundesrichter in Charlotte, North Carolina, im Oktober 2024 das Urteil gefällt. Tomar wurde verurteilt, über 20 Millionen Dollar von zahlreichen Opfern gestohlen zu haben, indem er gefälschte Websites erstellte, die legitime Kryptowährungsbörse Coinbase (NASDAQ: COIN) imitierten.
Nach seiner Verurteilung in den USA leitete die ED eine Untersuchung nach dem Foreign Exchange Management Act (FEMA) ein. Es wurde geschätzt, dass Kryptowährungen im Wert von 600 Crore Rupien durch verschiedene lokale Krypto-Börsen umgewandelt und später vom Angeklagten überwiesen wurden.
Indiens Beziehung zu digitalen Vermögenswerten hat sich in den letzten Jahren auf und ab bewegt. Die Bundesregierung betrachtet digitale Vermögenswerte mit Misstrauen, indem sie 2022 eine der härtesten Besteuerungen verhängte – eine 30%ige Pauschalsteuer auf alle Einkünfte aus digitalen Währungen ohne Möglichkeit, Verluste gegenzurechnen, und eine Quellensteuer von 1% auf alle Transaktionen über Rs 10.000. Dies könnte in den nächsten Jahren zu einem Verlust von rund 1,2 Billionen Dollar im Handelsvolumen auf inländischen Börsen führen, behauptete eine Studie des Esya Centre, einer indischen Politik-Denkfabrik. Schon jetzt könnten etwa 3,85 Milliarden Dollar auf ausländische digitale Vermögenswerte-Handelsbörsen abgewandert sein, da Händler versuchen, den harten Steuern in Indien zu entgehen.
Als Folge werden Indiens digitale Vermögenswerte-Börsen voraussichtlich 2025 eine Konsolidierung erleben, wobei kleinere Börsen entweder den Betrieb einstellen oder sich mit größeren zusammenschließen. Die in Seychellen ansässige OKX, die weltweit zweitgrößte digitale Vermögenswerte-Börse nach Handelsvolumen, stellte ihre Operationen in Indien 2024 ein und nannte regulatorische Hürden als Grund.
Während die weltweit bevölkerungsreichste Nation bestrebt ist, den digitalen Vermögenswerte-Bereich zu regulieren, sagte Finanzministerin Nirmala Sitharaman im letzten Jahr, dass „Kryptowährungen“ in Indien keine gesetzliche Währung sein können. Darüber hinaus teilte Indien im Dezember mit, dass es keinen festen Zeitplan für die Einführung umfassender regulatorischer Leitlinien für virtuelle digitale Vermögenswerte (VDAs) im Land gibt. Daher bleibt der rechtliche Status von VDAs unklar, da es keine spezifische Gesetzgebung gibt, die digitale Währungsgestützte Unternehmen im Land regelt.
