Anstieg der Raffinesse bei Krypto-Kriminalität: Chainalysis Bericht
Die Kriminalitätsbericht 2025 von Chainalysis hat einen Anstieg der Raffinesse bei kriminellen Aktivitäten hervorgehoben. Das Unternehmen schätzte, dass illegale Krypto-Transaktionen im Jahr 2024 40,9 Milliarden US-Dollar betrugen, gegenüber 46,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Diese Zahl wird jedoch voraussichtlich über 51 Milliarden US-Dollar liegen, da mehr illegale Adressen identifiziert werden.
Wechsel zu Stablecoins und Ransomware-Angriffen
Bitcoin, einst die Hauptwährung für böswillige Akteure, wurde von Stablecoins überholt, die nun 63% aller illegalen Krypto-Transaktionen ausmachen. Chainalysis hebt hervor, dass finanzielle Sanktionen zu diesem Wechsel zu Stablecoins geführt haben, da sie Geschwindigkeit, Liquidität und regulatorische Schlupflöcher bieten, die das Waschen von Geldern erleichtern. Darüber hinaus ermöglichen diese Assets nahezu sofortige Transaktionen und beseitigen Bedenken hinsichtlich Preisschwankungen.
Einige Stablecoin-Ausgeber, darunter Tether, haben Hunderte von Adressen, die mit illegalen Aktivitäten verbunden sind, eingefroren. Als Reaktion darauf haben einige Kriminelle auf Privacy Coins wie Monero (XMR), Privacy Wallets und DeFi-basierte Waschschema umgestellt.
Lösegeldzahlungen sanken im Jahr 2024 um 35%, wobei weniger als die Hälfte der erfassten Angriffe zu Zahlungen führten. Chainalysis führt diesen Rückgang auf das Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden und eine verringerte Bereitschaft der Opfer zur Zahlung zurück.
Gruppen, die in dieser Aktivität engagiert sind, passen sich jedoch an. Nach der Abschaltung von LockBit haben kleinere Syndikate wie RansomHub vertriebene Betreiber aufgenommen und bleiben operativ. Der Bericht hebt auch hervor, dass die Taktiken bei Lösegeldsoftware auf Datendiebstahl und Erpressung umgestellt werden.
Währenddessen geht der Marktmanipulation auf dezentralen Börsen (DEXs) weiter. Im Jahr 2024 wurden schätzungsweise 2,57 Milliarden US-Dollar an illegalem Handelsvolumen künstlich erzeugt, wobei 3,59% der neu geprägten Token Merkmale von Rug-Pulls zeigten.
Krypto-Diebstahl und KI-gesteuerte Betrügereien nehmen zu
Das in New York ansässige Unternehmen enthüllte, dass der Krypto-Diebstahl im Jahr 2024 um 21% auf 2,2 Milliarden US-Dollar angestiegen ist. Während DeFi-Plattformen den Großteil der gestohlenen Gelder ausmachten, wurden zentralisierte Dienste in den zweiten und dritten Quartalen zu den primären Zielen. Nordkoreanische Hacker waren für 61% dieser Diebstähle verantwortlich.
Betrug und Betrügereien blieben weit verbreitet, wobei Hochzinsanlagen und „Schlachtung von Schweinen“ zu den erfolgreichsten gehörten. Chainalysis enthüllte die zunehmende Verwendung von KI-Tools durch Gesetzesbrecher, um KYC-Maßnahmen zu umgehen und Betrug zu automatisieren. Die Analyse beschrieb dies als Teil eines breiteren Trends im Bereich der Cyberkriminalität, bei dem KI eingesetzt wird, um die Täuschung zu verbessern und Entdeckung zu vermeiden.
Böswillige Akteure im Krypto-Bereich sind auch professioneller geworden, wobei Hacker, Betrüger und Erpresser hinter 10,8 Milliarden US-Dollar der geschätzten 40,9 Milliarden US-Dollar an digitalen Vermögenswerten im letzten Jahr stehen.
Chainalysis untersuchte auch das Vorgehen der SEC gegen 2,57 Milliarden US-Dollar an Markmanipulationsschemata, wobei sich aufkommende kriminelle Taktiken und Durchsetzungsbemühungen detailliert wurden. Da Regulierungsbehörden auf die wachsende Rolle von Stablecoins im Geldwäschebereich reagieren, wird eine verstärkte Überwachung erwartet.
In der Zwischenzeit wird erwartet, dass KI-gesteuerter Betrug zunimmt, wodurch Deepfakes, synthetische Identitäten und Phishing-Angriffe zunehmend schwerer zu erkennen sind.
