Gehaltsbetrug bei Bybit: Mitarbeiter entnahm 5,7 Mio. USD durch gefälschte Transaktionen (Bericht)
Ho Kai Xin, ehemaliges Personalmitglied der Lohnabrechnung bei WeChain Fintech Singapore, wurde zu neun Jahren und elf Monaten Gefängnis verurteilt, weil sie über 5,7 Millionen US-Dollar veruntreut hat.
Die Verurteilung von Ho, die bei WeChain Fintech Singapore beschäftigt war, das mit der Verwaltung der Lohnabrechnung für Bybit Fintech beauftragt war, wirft ein Schlaglicht auf den Gehaltsbetrug, der das Unternehmen erschütterte. Als Mitarbeiterin der Lohnabrechnung hatte Ho die Verantwortung, die Gehälter für etwa 900 Mitarbeiter von ByBit zu verarbeiten. Doch anstatt dieser Aufgabe nachzukommen, nutzte sie ihre Position aus, um mithilfe gefälschter Microsoft Excel-Dateien Firmengelder auf ihre eigenen Konten umzuleiten.
Die Bybit Payroll Affäre
Laut einem Bericht der ‚The Straits Times‘ begannen Ho’s betrügerische Aktivitäten im Mai 2022, als sie die Gehaltsdaten manipulierte, um unbefugte Zahlungen vorzutäuschen. Anfangs stahl sie über 117.000 US-Dollar von WeChain. Begeistert von der mangelnden Entdeckung intensivierte sie ihr Schema und veruntreute letztendlich riesige Mengen an Kryptowährungen direkt aus der elektronischen Brieftasche von Bybit.
Tatsächlich überwies sie zwischen Mai und August 2022 über 4,2 Millionen USDT auf vier persönliche Brieftaschen. Um den Diebstahl zu erleichtern, fügte sie gefälschte Zahlungseinträge in Lohndokumente ein und listete ihre eigenen Brieftaschenadressen neben den Mitarbeiternamen auf, um Bybit zu täuschen und die Transaktionen zu autorisieren.
Trotz der laufenden Ermittlungen und rechtlicher Schritte seitens der Börse führte Ho weiterhin ein extravagantes Leben. Sie leistete eine Anzahlung von fast 750.000 US-Dollar für ein Penthouse im Wert von über 3,7 Millionen US-Dollar in der Gilstead Road.
Sie gab auch viel Geld für Luxusartikel aus, indem sie fast 30.000 US-Dollar für Louis Vuitton-Produkte wie Sonnenbrillen, Taschen, Schuhe, Hemden und Ringe ausgab. Zusätzlich kaufte sie einen Mercedes-Benz im Wert von 420.000 US-Dollar. Die Polizei beschlagnahmte später über 330.000 US-Dollar an ihren Vermögenswerten, aber ein Großteil der gestohlenen Gelder bleibt unauffindbar.
Im Februar 2023 meldete ein Vertreter von WeChain Ho’s betrügerische Aktivitäten den Behörden, was zu ihrer Verhaftung zwei Monate später führte. Als sie von der Polizei befragt wurde, versuchte sie, die Ermittler zu täuschen, indem sie fälschlicherweise behauptete, dass eine Person namens „Jason Teo“, den sie als Cousin beschrieb, für die unbefugten Transaktionen verantwortlich sei. Es wurde jedoch festgestellt, dass eine solche Person nicht existiert.
Luxus und Lügen
Ho bekannte sich schuldig in mehreren Anklagepunkten, darunter Betrug, Umgang mit kriminellem Verhalten und die Weitergabe falscher Informationen an Beamte. Neben ihrer fast zehnjährigen Haftstrafe wurde ihr im Januar 2024 eine sechswöchige Gefängnisstrafe auferlegt, weil sie sich über ein Gerichtsverbot hinwegsetzte, das sie daran hinderte, ihre veruntreuten Gelder auszugeben. Trotz gerichtlicher Anordnungen setzte sie ihre Nutzung des gestohlenen Geldes fort und gab fast 840.000 US-Dollar für Luxusgüter aus.
Bybit konnte ungefähr 1,1 Millionen USDT aus ihren elektronischen Brieftaschen zurückgewinnen und zusätzlich 140.000 US-Dollar von einem ihrer Bankkonten. Ho hat jedoch keine Anstrengungen unternommen, den ausstehenden Betrag zurückzuerstatten.
